Семинар

Управление комплаенс-рисками

в международной торговле и торговом финансировании

 

20 июня 2019


AZIMUT отель Смоленская

Москва, ул. Смоленская, 8

 

Программа

 9:30 – 10:00

Регистрация. Приветственный кофе

 

10:00 – 11:15

 

Сессия I.

 

Модератор: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia

 

Вопросы к обсуждению:

·       Обновленные принципы контроля рисков вовлечения в финансовые преступления, связанные с финансированием торговли. Trade Finance Principles update.

Спикер: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia


·         Возможности применения валютных оговорок в кредитных договорах и иных инструментах торгового финансирования

Спикер: Роман Резник, Главный юрисконсульт Дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций, ПАО «Банк Уралсиб»


·  Защита персональных данных при исполнении требований законодательства о противодействии отмыванию денег.

Спикер: Наталья Гуляева, Партнер международной юридической фирмы Hogan Lovells

 

Вопросы и ответы

 

11:15 – 11:45

Перерыв

 

11:45 – 13:45

 

Сессия II.

 

Модератор: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia

 

Вопросы к обсуждению:

·        Обзор санкций на момент проведения мероприятия

Спикеры: Илья Рыбалкин, Партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»

Анастасия Константинова, Советник юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»


·         Комплаенс в отношении санкций США при осуществлении международной торговли

Спикер: Лора Бранк, Управляющий партнер Московского офиса международной юридической фирмы Dechert Russia LLP


·       Европейский блокирующий регламент в отношении экстерриториальных санкций США и возможности его использования европейскими банками и компаниями.

Спикер: Александр Бычков, Партнер Московского офиса международной юридической фирмы Baker McKenzie

 

Вопросы и ответы

 

13:45

Завершение мероприятия