Семинар

Управление комплаенс-рисками

в международной торговле и торговом финансировании

 

20 июня 2019

Москва

 

Программа

 9:30 – 10:00

Регистрация. Приветственный кофе

 

10:00 – 11:30

 

Сессия I.

 

Модератор: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia

 

Вопросы к обсуждению:

·         Обновленный принципы контроля рисков вовлечения в финансовые преступления, связанные с финансированием торговли. Trade Finance Principles update.

Спикер: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia

·         Вопросы комплаенса при использовании документарных инструментов торгового финансирования

Спикер: уточняется

·  Защита данных и требования по предоставлению информации в рамках противодействия отмыванию денег

Спикер: Наталья Гуляева, Партнер международной юридической фирмы Hogan Lovells

·   Использование цифровых технологий при внедрении комлаенс-процедур

Спикер: уточняется

 

Вопросы и ответы

11:30 – 12:00

Перерыв

 

12:00 – 13:45

 

Сессия II.

 

Модератор: Наталья Макарова, ответственный секретарь Банковской комиссии ICC Russia

 

Вопросы к обсуждению:

·         Обзор санкций на момент проведения мероприятия

Спикеры: Илья Рыбалкин, Партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»

Анастасия Константинова, Советник юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»

·         Европейский блокирующий регламент в отношении экстерриториальных санкций США и возможности его использования европейскими банками и компаниями.

Спикер: Анна Максименко*, Международный советник международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton (Лондон)

·         Санкционный комплаенс в российской компании. Практические вопросы и примеры реализации.

Спикер: Валерий Сиднев*, Директор по правовым вопросам в России и СНГ, группа ЕвроХим

·         Возможности применения валютных оговорок в кредитных договорах и иных инструментах торгового финансирования

Спикер: Роман Резник, Главный юрисконсульт Дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций, ПАО «Банк Уралсиб»

 

Вопросы и ответы

13.45

Завершение мероприятия