3-я Международная конференция «Коррупция и мошенничество в компаниях: методы противодействия и комплаенс-стратегии»

07.10.2014

13-14 ноября 2014 г. в Москве состоится 3-я Международная конференция «Коррупция и мошенничество в компаниях: методы противодействия и комплаенс-стратегии»

Организатор: НОУ «Школа «ПравоТЭК» при информационной поддержке ICC RUSSIA
 
 
 
Тематический план:
 
13 ноября 2014 г.
Ruassian Anti-Corruption Day / День по антикоррупции
 
Заседание 1. Современное состояние антикоррупционного законодательства РФ и перспективы его развития
•Основные тенденции в развитии антикоррупционного законодательства в 2014-2015 гг.
•Проблемы законодательства субъектов РФ в сфере борьбы с коррупцией
•Антикоррупционные рекомендации Международной торговой палаты (ICC). Обзор документов и публикаций ICC, которые компании могут использовать при построении своих комплаенс-систем
•Различия национального и международного законодательства о защите информации и персональных данных
Заседание 2. Современное состояние международного антикоррупционного законодательства и его влияние на российский бизнес
•Влияние Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA) и закона Великобритании о взяточничестве (UK BA) на российский бизнес в современных условиях
•Основные риски несоблюдения требований международного антикоррупционного законодательства
•Комплаенс-стратегии в условиях международных экономических санкций
•Практики ведения международных судебных споров, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства
Заседание 3. Практические аспекты соблюдения компаниями антикоррупционного законодательства и особенности построения современных комплаенс-стратегий
•Внутрикорпоративные и законодательные требования при M&A: тенденции последнего времени
•Практики проведения проверок таможенных операций
•Политика компании по соблюдению антикоррупционного законодательства: от комплаенса к внутреннему контролю
•Обеспечение внутреннего контроля в филиалах компании и дочерних предприятиях
 
14 ноября 2014 г.
Russian Anti-Fraud Day / День по антимошенничеству
 
Заседание 1. Современное состояние и тенденции развития российского законодательства по борьбе с коммерческим мошенничеством
•Оценка влияния ФЗ №115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма” на комплаенс-стратегии компаний
•Система сбора доказательств хищений в рамках законодательства
•Обзор типовых ситуаций конфликта интересов в компаниях
•Судебная практика случаев недобросовестного поведения контрагентов и партнеров
•Правовые рекомендации по выявлению и расследованию мошеннических действий
Заседание 2. Система противодействия мошенничеству в сфере закупок
•Требования законодательства в сфере закупок на основе ФЗ № 44, 223
•Открытость и прозрачность системы закупок: технологии честных тендеров
•Построение эффективной системы проверки контрагентов, система KYC (бизнес-кейсы)
Заседание 3. Мошенничество и злоупотребления в отдельных отраслях промышленности
•Особенности выявления и фиксации признаков злоупотреблений в деятельности внутреннего аудита предприятия
•Мошенничество и злоупотребления при проведении природоохранных работ на предприятиях топливно-энергетического комплекса
•Характерные преступления в сфере хранения и реализации нефтепродуктов (бизнес-кейсы)
 
Приглашенные докладчики:
 
Астанин Виктор Викторович
Проректор Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, директор НИИ, д.ю.н.
Недолужко Оксана Григорьевна
Департамент внутреннего контроля, ОАО "НК "Роснефть", член ICA
Скайнер Луи
Руководитель нефтегазовой и энергетической практики в России и странах СНГ международной юридической фирмы "Клиффорд Чанс"
Лазиева Ирина
Главный советник по вопросам региональной этики и комплаенс-контроля в странах Центрально-Восточной Европы 3M
Казанцев Михаил
Партнер, руководитель практики слияний и поглощений АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"
Донцова Галина
Генеральный директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов
Акинина Ольга
Начальник юридического управления ЗАО "Распадская"
Махмудова Гузаль
Независимый эксперт, FCCA, CFE, MICA
Горбань Роман
Руководитель отдела корпоративных расследований консалтинговой компании Pointlane
Вольфсон Сергей
Партнер международной юридической фирмы Джонс Дэй (Москва)
 
Подробнее: 
http://conference.lawtek.ru/index
тел. (499)787-70-22, (499) 787-76-85

 

Возврат к списку