Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительные требования для участников рынка криптовалют

06.03.2019

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила предварительную версию рекомендаций по противодействию отмыванию средств для рынка цифровых валют. 

Согласно рекомендациям, страны-участницы FATF должны будут рассматривать цифровые активы в качестве «собственности», «выручки» или «фондов». При этом связанные с криптовалютами компании будут обязаны регистрироваться и получать лицензию только в тех странах, где были запущены, а их владельцы — передавать идентификационные данные ответственным учреждениям. В случае, если государство предусматривает сертификацию криптопродуктов, компаниям придется выполнять это требование.

В FATF отмечают, что следить за исполнением регулятивных мер будут компетентные органы, которые способны эффективно противостоять легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Прежде чем внедрять стандарты FATF для регулирования криптосферы, странам придется установить гражданское, административное и уголовное наказание за неисполнение данных правил.

Помимо этого поставщиков услуг в отрасли цифровых валют могут обязать собирать и хранить информацию об участниках криптовалютных транзакций, а также передавать эти данные по запросу в соответствующие госструктуры. Регуляторы смогут отслеживать криптовалютные операции и замораживать те из них, которые будут вызывать подозрение.

FATF была создана «большой семеркой» в июле 1989 года. Странами-участницами организации являются 36 стран, в числе которых Россия, США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария. Также в состав группы входят две международные организации. FATF разрабатывает международные стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также контролирует выполнение принятых мер.

Источник: Bloonchain

 

Возврат к списку